605318 沪市 法狮龙

证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2024-035

              法狮龙家居建材股份有限公司

            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第二次会议决议；

  2、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

  3、 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

    特此公告。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日