605318 沪市 法狮龙

法狮龙家居建材股份有限公司
 2024 年第二次临时股东大会

        会议资料

            二零二四年七月一十八日


        2024 年第二次临时股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

  三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

  四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

  五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

  六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。


          2024 年第二次临时股东大会会议议程

  召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:30

  召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室
  召开方式：现场结合网络

  召集人：董事会

  主持人：董事长沈正华先生

  参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员及其他相关人员列席会议。

  会议议程：

  一、主持人宣布会议开始；

  二、介绍会议议程及会议须知；

  三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；

  四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

  五、推选本次会议计票人、监票人；

  六、与会股东逐项审议以下议案；
 序号  议案名称
 1.00  关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
 1.01  沈正华
 1.02  王雪娟

1.03  沈中海
1.04  陆周良
2.00  关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01  朱利祥
2.02  马洪培
2.03  申屠宝卿
3.00  关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01  潘晓翔
3.02  朱金桃

  七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

  八、现场投票表决；

  九、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
  十、主持人宣布表决结果；

  十一、见证律师宣读法律意见书；

  十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

  十三、主持人宣布会议结束。

议案一

                  关于董事会换届选举

            第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，需换届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，经公司董事会提名委员会审核，提名沈正华先生、王雪娟女士、陆周良先生、沈中海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 18 日
议案二

                  关于董事会换届选举

              第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，需换届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会审核，提名朱利祥、申屠宝卿、马洪培为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 18 日
议案三

                  关于监事会换届选举

          第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

  公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，提名潘晓翔先生、朱金桃先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 18 日