605318 沪市 法狮龙

证券代码：605318      证券简称：法狮龙        公告编号：2024-021

          法狮龙家居建材股份有限公司

 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任
          期届满六年离任的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会、监事会延期换届

    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任 期即将届满，鉴于新一届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进 行中，公司预计无法在原定任期届满前完成董事会、监事会的换届工作，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期 换届。同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规和《公司 章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进 程，并及时履行信息披露义务。

    二、部分独立董事任期届满六年离任

    公司现任独立董事冯震远先生、蒋荃先生于 2018 年 6 月 19 日起任职公司
 独立董事，连任公司独立董事时间即将达到六年，独立董事冯震远先生、蒋荃先 生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。 辞职 后，冯震远先生、蒋荃先生将不再担任公司的任何职务。


  冯震远先生、蒋荃先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，冯震远先生、蒋荃先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成换届及独立董事的补选工作。

    特此公告。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 13 日