605318 沪市 法狮龙

证券代码：605318      证券简称：法狮龙          公告编号：2023-025

              法狮龙家居建材股份有限公司

          第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

    会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙家居建材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙家居建材股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十五次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
 特此公告。

                                法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 31 日