605318 沪市 法狮龙

证券代码：605318      证券简称：法狮龙            公告编号：2022-017
              法狮龙家居建材股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2022 年 7 月 15 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 10 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长沈正华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>及废止、修订、制订公司相关制度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及废止、修订、制订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-021）及披露的章程和相关制度。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第八次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 15 日