证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2022-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。
公司于 2022 年 7 月 15日召开了公司第二届董事会第八次会议及第二届监 事会第八次
会议，分别审议并通过章程及相关制度的废止、修订、制定方案。现将具体情况公告如下：
一、 章程的修订
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
第二条 公司系依照《中华人民共和国 关法律法规的规定，从有限责任公司变更而来
公司法》和其他有关法律法规的规定，从有 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
限责任公司变更而来的股份有限公司（以下 公司系由法狮龙建材科技有限公司以整体
1 简称“公司”）。 变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理
公司系由法狮龙建材科技有限公司以整 局注册登记的股份有限公司，取得《营业执
体变更方式设立，并在浙江省市场监督管理 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
局注册登记的股份有限公司。 91330424799640593Q。
第四条 公司注册名称：
第四条 公司注册名称：法狮龙家居建材 中文名称：法狮龙家居建材股份有限公
2 股份有限公司。 司
英 文 名 称 ： Fsilon Furnishing and
Construction Materials Corporation
3 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
4 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司的股
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 份，但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： ……
…… （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的 为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东 必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
5 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
因 本 章 程 第 二 十 三 条 第 （ 三 ） 、 因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）、（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照
公司依照本章程第二十三条第一款第（三） 本章程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
购本公司股份的，由三分之二以上董事出席 的，由三分之二以上董事出席的董事会会议
的董事会会议决议。 决议。
6 公司依照本章程第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条规定收购本
收购本公司股份后，属于第（一）项情形 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
的，应当自收购之日起十日内注销；属于第 自收购之日起十日内注销；属于第（二）
（二）项、第（四）项情形的，应当在六个 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
月内转让或者注销。属于第（三）项、第 让或者注销。属于第（三）项、第（五）
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 项、第（六）项情形的，公司合计持有的公
有的公司股份数不得超过本公司已发行股份 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
总额的10%，并应当在三年内转让或者注 10%，并应当在三年内转让或者注销。
销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）审议批准本章程第四十二条规
所作出决议； 定的担保事项；
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十三）审议公司在一年内购买、出售
定的担保事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十三）审议公司在一年内购买、出售 30%的事项；
7 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十四）审议批准公司的股东大会议事
30%的事项； 规则、董事会议事规则和监事会议事规则；
（十四）审议批准公司的股东大会议事 （十五）审议批准变更募集资金用途事
规则、董事会议事规则和监事会议事规则； 项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议股权激励计划和员工持股
项 计划；
（十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准因本章程第二十四条
（十七）审议批准因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 公司股份；
收购本公司股份； （十八）审议法律、行政法规、部门规
（十八）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。
事项。 ......
......
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，还
经股东大会审议通过： 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议
（一）本公司及本公司控股子公司的对 通过：
外担保总额达到或超过最近一期经审计净资 （一）本公司及本公司控股子公司的对
产的50%以后提供的任何担保； 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（二）公司的对外担保总额，达到或超 50%以后提供的任何担保；
过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 （二）公司的对外担保总额，超过最近
任何担保； 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过70%的担保对 保；
象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
8 （四）单笔担保额超过最近一期经审计 最近一期经审计总资产30%的担保；
净资产10%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象
（五）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保；
提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（七）法律法规、上海证券交易所规定
的其他担保情形。
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