605318 沪市 法狮龙

        证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-034

                    法狮龙家居建材股份有限公司

              关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 9 月 6 日（星

        期一）召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>

        及相关议事规则的议案》。

            根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》

        的相关条款进行修改，具体内容如下：

                原条款内容                                修改后条款内容

    第二十三条  公司在下列情况下可以依照法    第二十三条  公司在下列情况下可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份：                                公司的股份：

  （一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
  （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份奖励给本公司职工用于员工持股
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 计划或者股权激励；

立决议持异议，要求公司收购其股份的；            （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 立决议持异议，要求公司收购其股份的；

为股票的公司债券；                              （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 为股票的公司债券；

必需。                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 必需。

活动。                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                            活动得收购本公司股份。


    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行:                            下列方式之一进行:

  （一）证券交易所集中竞价交易方式；          （一）证券交易所集中竞价交易方式；

  （二）要约方式；                            （二）要约方式；

  （三）中国证监会认可的其他方式。            （三）中国证监会认可的其他方式。

  若公司上市，因本章程第二十三条第（三）、    若公司上市，因本章程第二十三条第（三）、
（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，  （五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
应当通过公开的集中交易方式进行。            当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条  公司因本章程第二十三条第        第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款
（一）项至第（三）项规定的情形收购本公司股  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第  股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项  第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程  （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依的规定或者股东大会的授权，由三分之二以上董  照本章程的规定或者股东大会的授权，由三分之
事出席的董事会会议决议。                    二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十三条规定收购本公司      公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之  本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项  收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第  （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
（三）项、第（五）项、第（六）项项情形的，  销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项公司合计持有的公司股份数不得超过本公司已发  情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过本行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注  公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转
销。                                        让或者注销。

  公司依照第二十一条第（三）项规定收购的      公司依照第二十一条第（三）项规定收购的本
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的  公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支  用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。      收购的股份应当 1 年内转让给职工。

    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：                              行使下列职权：


  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担任的董        （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
  （三）审议批准董事会报告；                  （三）审议批准董事会报告；

  （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                  决算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                  亏损方案；

  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                        议；

  （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；

  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式等事项作出决议；                变更公司形式等事项作出决议；

  （十）修改本章程；                          （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；                                    出决议；

  （十二）审议批准本章程第四十一条规定的      （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
担保事项；                                  担保事项；

  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事    资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项；                                        项；

  （十四）审议批准公司的股东大会议事规        （十四）审议批准公司的股东大会议事规
则、董事会议事规则和监事会议事规则；        则、董事会议事规则和监事会议事规则；

  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；      （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
  （十六）审议股权激励计划；                  （十六）审议股权激励计划；

  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或      （十七）审议批准因本章程第二十三条第一
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。    款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由  司股份；


董事会或者其他机构和个人代为行使。              （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
                                            本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
                                            董事会或者其他机构和个人代为行使。

    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：                                      通过：

  （一）公司增加或者减少注册资本；            （一）公司增加或者减少注册资本；

  （二）公司的分立、合并、解散、清算；        （二）公司的分立、合并、解散、清算；

  （三）本章程的修改；                        （三）本章程的修改；

  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或      （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%  者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的；                                        的；

  （五）股权激励计划；                        （五）股权激励计划；

  （六）法律、行政法规或本章程规定的，以      （六）因本章程第二十三条第一款第（一）
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影  项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的；
响的、需要以特别决议通过的其他事项。            （七）发行公司债券；

                                                （八）法律、行政法规或本章程规定的，以及
                                            股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                            的、需要以特别决议通过的其他事项。

    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股  代表的有表决权的股份数