证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2021-004
法狮龙家居建材股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 18 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长沈正华先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙 2020 年年度报告》和《法狮龙 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度独立董事履职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2021 年年度担保预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度担保预计的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第一届董事会第二十次会议决议；
2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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