证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-071
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募
投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”及“全
国营销及售后服务网络建设项目”
变更后的募投项目名称：“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”
计划总投资金额：项目总投资 32,500.00 万元，其中使用募集资金投资
金额 12,922.88 万元
变更募集资金投向的金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟将截至 2023 年 9 月 15 日“年产 5 万台高空作业安全设备项目
（一期）”节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设期预计为 3 年，完
工投产后可正常产生收益
新募投项目实施主体为公司全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”），公司拟通过向中际装备提供借款的形式实施新募投项目
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号），公司实际发行人民币
普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资
金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第 3-
00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）原募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 9 月 15 日，公司募集资金项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额 实际投入金额
1 年产 5 万台高空作业安全 17,484.26 11,200.00 4,469.06
设备项目（一期）
2 建设研发中心项目 12,000.00 12,000.00 11,381.42
3 全国营销及售后服务网络 9,800.00 9,800.00 4,534.90
建设项目
4 美洲营销及售后服务网络 12,609.20 7,000.00 7,166.22
建设项目
5 补充流动资金 56,934.06 56,934.06 58,079.03
合计 108,827.52 96,934.06 85,630.63
注：美洲营销及售后服务网络建设项目募集资金实际投入金额大于拟投资额，系募集资金产生的汇率变动所致；补充流动资金实际投入金额大于拟投资额，系募集资金产生的利息收入所致。
（三）拟变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金的使用效率，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元投入“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”，不足部分以公司自有资金投入。公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）
“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”），建设期为 3 年，拟
投资 17,484.26 万元，其中土地购置费 1,033.65 万元、场地投资 9,345.42 万
元、设备投资 3,904.67 万元、预备费 650.00 万元、铺底流动资金 2,550.52 万
元。该项目围绕公司高空安全作业设备生产所需，由中际天津在天津市武清开发区购置土地，建设厂房及附属设施，增加生产设备、运输设备、环保设备、办公设备和办公软件，扩大公司生产规模，提高产品质量和生产效率。
截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”
达到预定可使用状态并已投产，实际投资 10,753.31 万元，公司予以结项。
公司“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”项目募集资金节余原因如下：（1）该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入；（2）公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；（3）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”结项相关内容请详见公司于
2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合
（北京）科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-006）。
截至 2023 年 9 月 15 日，“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”项
目节余募集资金合计 7,177.54 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
项目投资总额 17,484.26
其中：募集资金拟投资额① 11,200.00
项目实际累计投资金额 10,753.31
其中：募集资金累计投资金额② 4,469.06
累计利息收入扣除手续费金额③ 446.60
募集资金节余金额（④=①-②+③） 7,177.54
2、全国营销及售后服务网络建设项目
“全国营销及售后服务网络建设项目”实施主体为公司，建设期为 3 年，拟
投资 9,800 万元，其中场地投资 3,499.39 万元、办公设备投资 117.81 万元、售
后服务检查设备 902.00 万元、销售人员工资及培训费 3,613.50 万元，营销信息系统 497.30 万元、广告及宣传费 1,170.00 万元。该项目计划以公司总部（北京）为中心，在北京、乌鲁木齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市投资建设具有营销、售后服务和产品展示功能的营销及售后服务网点，组成覆盖我国主要风力发电区域的营销及售后服务网络。
“全国营销及售后服务网络建设项目”项目募集资金节余原因如下：（1）该项目原计划以北京为中心，在乌鲁木齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市购买或租赁办公场地、仓储场地并建设营销及服务展厅，在后期实施过程中，一方面受项目期内大环境及相关突发公共事件影响，相关办公、仓储场地的购买等工作无法实现，公司及时调整方案通过加强线上沟通，带客户去项目现场实地考察体验等方式来达到营销及宣传推广的目的，取得了较好的效果，同时节省了相应的资金；（2）受项目实施期间市场环境变化，相应的营销费用（如展会费用、技术研讨会费用等）及人员培训费用等也减少了投入，节省了相应的资金；（3）由于调整了在全国 12 个城市建立营销及服务网点的计划，相关营销信息系统的建设费用也相应节省；（4）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
根据企业经营实际情况及市场状况，短期内目前的营销及售后服务模式可以满足业务需求，因此拟终止该项目的实施。下一步，公司将建设以总部为中心，加强品牌营销体系建设，提升品牌知名度和影响力，通过品牌优势的构建进一步拓宽了企业护城河，持续巩固了市场领先地位。同时计划加大产品研发生产投入，进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，通过提升研发创新能力和产
品质量提高公司核心竞争力，保证公司的可持续发展。
截至 2023 年 9 月 15 日，“全国营销及售后服务网络建设项目”项目剩余募
集资金合计 5,745.34 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
项目投资总额 9,800.00
其中：募集资金拟投资额① 9,800.00
项目实际累计投资金额 4,534.90
其中：募集
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