证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-049
中际联合(北京)科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一
次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2023 年
6 月 8 日以口头方式向全体监事发出,经各位监事一致同意,豁免提前五日通知的
时限要求。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体监事共同推举丁增杰先
生主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第四届监事会选举丁增杰先生为公司监事会主席,任期 3 年,自本次会议
审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等的公告》。
2.议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中际联合(北京)科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 8 日