605305 沪市 中际联合

证券代码：605305          证券简称：中际联合      公告编号：2023-040
          中际联合（北京）科技股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举工作。

    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事
6 名、独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2023年 5 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENEWANG）先生、马东升先生、谷雨女士、刘文峰先生、张金波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘东进先生、杨艳波先生、田华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
    上述独立董事候选人中，田华女士为会计专业人士；刘东进先生，已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；杨艳波先生、田华女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东
大会选举产生新一届董事会之前，仍由第三届董事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

                                  中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2023 年 5 月 23 日
附件

                  中际联合（北京）科技股份有限公司

                      第四届董事会董事候选人简历

    1、刘志欣先生

  1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科学历。
曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、北京东方氏纬贸易有限公司、世创（北京）科技发展有限公司、北京加汇通业机电技术有限公司等任职。2008 年5 月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。

    2、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生

  1969 年 3 月出生，美国国籍，无其他永久境外居留权，持有中华人民共和国
外国人永久居留身份证，美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股份有
限公司、美国 Scienstry Inc.公司、美国 Simplimatic Automation 公司等任职。
2011 年 5 月起就职于中际联合，历任公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

    3、马东升先生

  1969 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古工学院本科学历。
曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011 年 5 月就职于中际联合，历任公司董事、本公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

    4、谷雨女士

  1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在
北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005 年 7 月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事兼副总经理。

    5、刘文峰先生

  1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大连交通大学本科学历，
曾在首钢总公司机电公司、富根智能电表公司、颇尔过滤器（北京）有限公司任职，2007 年 1 月就职于中际联合，历任生产中心总经理，副总裁。现任本公司副总裁。
    6、张金波先生

  1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学本科学历。
曾在沈阳铁路局通辽分局赤峰电务段、台湾炜业电子科技公司、北京宏铁电通科技发展公司、北京东越泰思特电子技术有限责任公司、北京北交致远科技有限公司等任职。2005 年 8 月就职于中际联合，历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现任本公司监事会主席、职工代表监事、总工程师、审计部经理。

    7、刘东进先生

  1963 年 4 月出生，北京大学研究生学历。历任北京大学法学院助教、讲师，
北京大学法学院副教授；现任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2020年 6 月至今担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

    8、杨艳波先生

  1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工学博士学
位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，现任北京理工大学物理学院行政副院长。

    9、田华女士

  1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大学硕士学历，
拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。