605305 沪市 中际联合

 证券代码：605305        证券简称：中际联合      公告编号：2023-041
          中际联合（北京）科技股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任 期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
 1 名，股东代表监事 2 名。公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届监事会第二十三
 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》，同意提名陈志雄先生、刘佳女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    公司于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2023 年第一次职工代表大会，选举丁增
 杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。丁增杰先生将与公司 2023 年第一次 临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第 四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

    根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股
 东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第三届监事会按照相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定履行职责。

    特此公告。

                                      中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023 年 5 月 23 日
附件

                  中际联合（北京）科技股份有限公司

                第四届监事会股东代表监事候选人简历

    1、陈志雄先生

  1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾在广东东莞
好景塑胶制品有限公司、河北燕郊中兴彩钢有限公司任职。2007 年 10 月就职于中际联合，历任公司工程中心总经理、研发中心技术总监，现任本公司产品部总监。

    2、刘佳女士

  1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京建设大学专科学历。
曾在北京汤团宝贝商贸有限公司、北京宇极芯光光电技术有限公司、北京国服信汽车贸易有限公司等任职。2015 年 1 月就职于中际联合，历任商务经理、招聘经理。现任本公司招聘经理。