605305 沪市 中际联合

 证券代码：605305        证券简称：中际联合      公告编号：2023-038

          中际联合（北京）科技股份有限公司

        第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
 十三次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
 议通知于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，
 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表
 监事的议案》

    1.议案内容：

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照 相关程序进行换届选举。

    经公司监事会研究，提名陈志雄、刘佳为公司第四届监事会股东代表监事候选 人。第四届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至公司第四届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

    2.该议案需要逐项表决，表决情况如下：

    （1）审议通过《关于选举陈志雄先生担任第四届监事会非职工代表监事的议 案》


  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）审议通过《关于选举刘佳女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3.本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

  1.议案内容：

  为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
  2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 5 月 23 日