证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-010
中际联合（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2022 年 4 月 2 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2021 年度
董事会工作报告》。
公司第三届董事会独立董事刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女士向董事会提交 了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2021 年度实际工作情况，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作
报告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会结合 2021 年度实际工作情况编制了《2021 年度董事
会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2021 年年度重要事项，股份变动及股东、财务报告等情况，编制了公司 2021 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了公司 2021年度财务决算报告。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
1.议案内容：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.32 元（含税），拟以资本公积转
增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.8 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.独立董事对此发表同意意见。
（七）审议通过《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
确认公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.独立董事对此发表同意意见。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.独立董事对此发表同意意见。
（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计
机构，2022 年度审计费用拟定为人民币 65 万元，其中财务审计费用 50 万元，
内部控制审计费用 15 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.独立董事对此发表事前认可及同意意见。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
1. 议案内容：
公司对 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，编制了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.独立董事对此发表同意意见。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容
公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.独立董事对此发表同意意见。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容
公司及子公司拟使用额度不超过 70,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.独立董事对此发表同意意见。
（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容
公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.独立董事对此发表同意意见。
（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.独立董事对此发表同意意见。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。
2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
查看PDF原文
