证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-019
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，更好地促进规范运作，结合公司的实际情况，中际联合（北京）科技股 份有限公司（以下简称“公司”）拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公
司章程》。于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护中际联合（北京）科 第一条 为维护中际联合（北京）科技
技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
司”）、股东和债权人的合法权益，规 东和债权人的合法权益，规范公司的组织范公司的组织和行为，根据《中华人民 和行为，根据《中华人民共和国公司法》共和国公司法》（以下简称“《公司 （以下简称“《公司法》”）、《中华人法》”）、《中华人民共和国证券法 民共和国证券法》（以下简称“《证券（2019 修订）》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司治理准则》（以下法》”）、《上市公司治理准则(2018 修 简称“《治理准则》”）、《上市公司章订)》（以下简称“《治理准则》”）、 程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司章程指引（2019 修订）》 和其他有关规定，制订本章程。
（以下简称“《章程指引》”）和其他
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司经北京市商务委员会《关于中 公司经北京市商务委员会《关于中际
际联合工业技术（北京）有限公司变更 联合工业技术（北京）有限公司变更为外为外商投资股份有限公司的批复》（京 商投资股份有限公司的批复》（京商务资商务资字[2014]505 号）批准，由中际 字[2014]505 号）批准，由中际联合工业联合工业技术（北京）有限公司整体变 技术（北京）有限公司整体变更设立，在更设立，在北京市工商行政管理局通州 北京市通州区市场监督管理局注册登记，
分局注册登记，取得营业执照，统一社 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
会信用代码 91110112778641474F。 91110112778641474F。
第十二条 公司根据中国共产党章程规
定，设立共产党组织，开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司首次公开发行完成后 第二十条 公司股份总数为 11,000 万
的股份总数为 11,000 万股，均为人民币 股，均为人民币普通股。
普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本 份，但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公 合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收购其司合并、分立决议持异议，要求公司收 股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的 转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东 益所必需。
权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司
除上述情形外，公司不得收购本公 股份。
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律法律法规和中国证监会认可的其他方式进 规和中国证监会认可的其他方式进行。
行。 公司因本章程第二十四条第（三）
公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形项、第（五）项、第（六）项规定的情 收购本公司股份的，应当通过公开的集中形收购本公司股份的，应当通过公开的 交易方式进行。
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第（一）项、第（二）项规定的情形 第（一）项、第（二）项规定的情形收购收购本公司股份的，应当经股东大会决 本公司股份的，应当经股东大会决议；公议；公司因本章程第二十三条第（三） 司因本章程第二十四条第（三）项、第项、第（五）项、第（六）项规定的情 （五）项、第（六）项规定的情形收购本形收购本公司股份的，可以依照本章程 公司股份的，可以依照本章程的规定或者
的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以 股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的
上董事出席的董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购公司 公司依照第二十四条规定收购公司股
股份后，属于第（一）项情形的，应当 份后，属于第（一）项情形的，应当自收
自收购之日起 10 日内注销；属于第 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让个月内转让或者注销；属于第（三） 或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司合计持有的本公司股份数不得超过 本公司股份数不得超过本公司已发行股份
本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 总额的 10%，并应当在 3 年内转让或注销。
3 年内转让或注销。 公司回购本公司股份应依据现行有效
公司回购本公司股份应依据现行有 的法律法规和上交所的有关规定办理。
效的法律法规和上交所的有关规定办
理。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将东，将其持有的本公司股票或者其他具 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
此所得收益归本公司所有，本公司董事 本公司所有，本公司董事会将收回其所得会将收回其所得收益。但是，证券公司 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 证监会规定的其他情形的除外。
制。 前款所称董事、监事、高级管理人
前款所称董事、监事、高级管理人 员、自然人股东持有的股票或者其他具有员、自然人股东持有的股票或者其他具 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子有股权性质的证券，包括其配偶、父 女持有的及利用他人账户持有的股票或其母、子女持有的及利用他人账户持有的 他具有股权性质的证券。
股票或其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的，
公司董事会不按照前款规定执行 股东有权要求董事会在30日内执行。公司的，股东有权要求董事会在30日内执 董事会未在上述期限内执行的，股东有权行。公司董事会未在上述期限内执行 为了公司利益以自己的名义直接向人民法的，股东有权为了公司利益以自己的名 院提起诉讼。
义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执 的，负有责任的董事依法承担连带责任。行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一 （十二）审议批准本章程第四十二条
条规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
总资产 30%的事项； 产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用途
途事项；
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