证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-034
中际联合（北京）科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,626,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.4781
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 45,626,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 45,626,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 45,626,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
2021 年半年度 5,538
1 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案 ,510
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上同意为通过；
2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：何红梅、王珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
中际联合（北京）科技股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
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