605303 沪市 园林股份

证券代码：605303        证券简称：园林股份      公告编号：2022-010

              杭州市园林绿化股份有限公司

          第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 3 月 10 日（星期四）在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 4 日通过专人送达及
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司管理层组织架构并修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司管理层组织架构并修订<公司章程>、修订<股东大会议事规则>和修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2022-012）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司管理层组织架构并修订<公司章程>、修订<股东大会议事规则>和修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2022-012）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司管理层组织架构并修订<公司章程>、修订<股东大会议事规则>和修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2022-012）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名吴光洪先生、张炎良先生、丁旭升先生、陈伯翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名董望先生、邵煜先生、张万荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  2、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    杭州市园林绿化股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 11 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

    第四届董事会独立董事候选人简历

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

  1、吴光洪先生简历

  吴光洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，教授级高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长。兼任世界园艺协会木犀属品种国际登录中心委员会执行委员、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任委员、中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国公园协会副会长、浙商研究会副会长、浙江省风景园林学会副理事长兼园林工程分会会长、杭州市风景园林学会园林工程专业委员会主任、浙江大学大学生创业教育导师、浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师、浙江理工大学建筑工程学院兼职教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、杭州易大景观设计有限公司执行董事、杭州园融投资集团有限公司执行董事兼经理、杭州风舞投资管理有限公司执行董事兼经理、杭州桂花品种技术开发有限公司执行董事兼经理、杭州巨擎科技有限公司执行董事、杭州悦融产城发展有限公司执行董事兼经理、渭南东城悦融建筑开发有限公司董事、宁波锦融旅游发展有限公司董事长，2022 年当选杭州市上城区人大代表。现任公司董事长。

  2、张炎良先生简历

  张炎良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，专科学历，工程师，一级注册建造师。历任杭州市东明山森林公园有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、总经理、公司董事会秘书。现任公司董事、总经理。
  3、丁旭升先生简历

  丁旭升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司项目经理、投标部经理，杭州易大景观设计有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、公司副总经理。兼任杭州画境种业有限公司执行董事兼经理、安吉灵峰旅游度假区浒溪生态治理建设管理有限公司经理、杭州画境网络科技有限公司执行董事。现任公司董事。


  4、陈伯翔先生简历

  陈伯翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，专科学历，高级工程师。历任浙江省林科院技术员、杭州市园林绿化工程公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理、营销副总经理。兼任渭南东城悦融建筑开发有限公司监事、杭州悦融产城发展有限公司监事、宁波锦融旅游发展有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

  1、董望先生简历

  董望先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士研究生学历。历任浙江方正电机股份有限公司独立董事，上海海典软件股份有限公司独立董事。现任浙江大学管理学院副教授，中国政府审计研究中心研究员，振德医疗用品股份有限公司独立董事，三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，公司独立董事。
  2、邵煜先生简历

  邵煜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历。历任华盛顿大学、美国环保署（USEPA）访问学者，浙江大学土木系博士后、讲师、副教授、博士生导师、副所长。现任浙江大学土木系教授、博士生导师、副所长，公司独立董事。

  3、张万荣先生简历

  张万荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师，浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师，公司独立董事。