证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-038
佳禾食品工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,803,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2666
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柳新荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股
东大会议事规则》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,803,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,801,999 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,801,999 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 《关于 2023 年 531,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方
案的议案》
8 《关于续聘会 531,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的
议案》
9 《 关 于 预 计 531,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度担保
额度的议案》
11 《关于确认董 529,100 99.6234 2,00 0.3766 0 0.0000
事 2023 年度薪 0
酬及 2024 年度
薪酬方案的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8、9、11 需要中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥先生、王媛媛女士
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
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