证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-054
佳禾食品工业股份有限公司
关于募投项目增加实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）拟增 加募集资金投资项目“新建研发中心项目”的实施地点并调整部分设备。
本次变更未改变募集资金投资项目实施主体，实施主体仍为佳禾食品全 资子公司玛克食品（苏州）有限公司。本次变更亦不改变募集资金投资总额。
公司已于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第八次会议，分别审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目新增实施 地点并调整部分设备事项不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议通过 后方可实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币11.25元，募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。本次发行募集资金已于2021年4月26日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月26日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募 集资金运用计划及实际募集资金的情况，公司首次发行的募集资金在扣除发行费 用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资总额 计划投入募集资金
1 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目 36,521.61 36,521.61
2 年产冻干咖啡 2,160 吨项目 11,713.72 -
3 新建研发中心项目 5,274.50 3,552.72
4 信息化系统升级建设项目 2,945.71 -
合计 56,455.54 40,074.33
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 实施主体 投资总额 计划投入募 实际募集资金
集资金 累计投入金额
1 年产十二万吨植脂末 南通佳之味食 36,521.61 36,521.61 36,521.61
生产基地建设项目 品有限公司
2 新建研发中心项目 玛克食品（苏 5,274.50 3,552.72 136.81
州）有限公司
合计 41,796.11 40,074.33 36,658.42
三、本次部分募投项目调整情况
（一）本次募投项目调整的必要性
基于公司整体场地规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置， 加快募投项目实施进度，公司拟对“新建研发中心项目”新增实施地点“苏州市 吴江区联华路”；同时，“新建研发中心项目”可行性研究报告编制时间较早， 所选设备符合当时要求，考虑到近年来行业内技术不断发展，为适应经营环境和 市场需求变化，提高设备综合配套能力和利用率，提高公司的研发水平，公司拟 调整“新建研发中心项目”的部分设备。
（二）本次募投项目调整的具体情况
1、新增实施地点情况
本次募集资金投资项目“新建研发中心项目”新增地点“苏州市吴江区联华 路”，调整后项目仍由玛克食品（苏州）有限公司实施，项目实施主体未发生变 化。
募投项目 调整前 调整后
新建研发中心项目 苏州市吴江区中山南路 苏州市吴江区中山南路 518 号
518 号 以及苏州市吴江区联华路
2、部分设备调整具体情况
部分设备调整不改变“新建研发中心项目”的募集投资方向，公司仍然将建设研发中心，有利于公司继续提高研发实力、创新能力和新品开发能力。此次调整前的主要设备投资明细如下：
设备名称 数量 金额（万元）
压力型喷雾塔 2 500.00
超高压灭菌机 1 100.00
中试萃取设备（高压） 1 600.00
中试萃取设备（逆流萃取) 1 600.00
质构仪 1 100.00
实验型中试烘焙机 1 100.00
咖啡专业品评设备 2 400.00
电子鼻 2 240.00
电子舌 2 160.00
色谱分离设备 1 150.00
LS-MS 1 120.00
流变仪 1 120.00
其他设备 5 200.00
总计 3,390.00
调整后的主要设备投资明细如下：
设备名称 数量 金额（万元）
低温喷雾干燥系统 1 1,500.00
超高压灭菌机 1 350.00
中试 CO2 超临界萃取系统 1 300.00
SSMB 顺式序模拟移动床色谱系统 1 300.00
流变仪 1 120.00
酯交换设备 1 140.00
气相-质谱联用仪 1 140.00
原子吸收光谱仪 1 65.00
LIMIS 系统 1 150.00
乳液稳定仪 1 85.00
其他设备 7 240.00
总计 3,390.00
根据项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备进行调整。
四、本次调整对募投项目的影响
公司本次调整仅涉及“新建研发中心项目”实施地点的变化以及部分设备的调整，投资金额与项目内容均未发生变化，不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形；本次调整未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。本次调整是公司根据实际生产经营需要作出的决定，将进一步提高募集资金的使用效率，有利于募投项目的实施，符合公司的发展战略和股东权益。
五、履行的决策程序
2023 年 10 月 27
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