证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2021-013
舒华体育股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于
2021 年 4 月 6 日以现场会议、电话会议相结合方式召开,会议通知已于 2021 年
3 月 26 日通过传真、邮件方式的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
2020 年,总经理带领公司员工,协调各个部门展开工作,在产品、市场拓展等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履
行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事确认:公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规及会计准则的规定,真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司 2020 年年度报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
经审议,董事会一致同意公司 2020 年度财务决算报告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
经审议,董事会一致同意公司 2021 年度财务预算报告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-015)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了 2021 年度薪酬标准。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-017)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-018)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十二)听取《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
(十三)听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《舒华体育股份有限公司召开 2020 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日