605298 沪市 必得科技

证券代码：605298        证券简称：必得科技        公告编号：2023-007
          江苏必得科技股份有限公司

        2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本年度利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 350,039,269.06 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 14,040 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,106 万元
（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 44.75%。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件；该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022
年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                      江苏必得科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日