证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2021-008
江苏必得科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2022 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 4 月 20 日上午 9 点 30 分
以视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过《关于同意报出〈公司 2021 年年度审计报告〉的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2021 年年度报告全文及摘要。
本议案尚需股东大会审议通过。
6、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
为 10,800 万股，以此计算共计派发现金股利人民币 4,320 万元（含税），同时向
全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司总股本 10,800 万股，以此计算合计转增股本 3,240 万股，本次转增股本后，公司的总股本为 14,040 万股。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号 2022-005）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
10、审议通过《于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
同意在公司任职的董事、监事 2022 年年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。
除独立董事张元不发放津贴外，其余独立董事的 2022 年年度津贴为 6 万元/
人（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
同意在公司领取报酬的高级管理人员 2022 年年度薪酬区间为 40-140 万元
（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号：2022-006）及《章程》全文。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
15、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>等制度的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
18、审议通过《关于变更注册资本的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积转增
股本，每 10 股转增 3 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 10,800 万股，
以此计算合计转增股本 3,240 万股，本次转增股本后，公司的总股本为 14,040万股。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
19、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
20、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-010）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
21、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请总计不超过等值人民币 9.55 亿元（含 9.55 亿元）的综合
授信额度，期限为自董事会批准之日起 36 个月内有效。同时，公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营的实际资金需求审批具体贷款事宜，不再另行召开董事会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江
苏必得科技股份有限公司关于关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
23、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，会议通知详见公司
同日发布的公告。（公告编号：2022-13）
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、会议附件
独立董事意见。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
20
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