证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-031
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,730,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.6082
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大
会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,717,027 99.9969 13,900 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,227 99.9996 1,700 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,729,927 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,717,027 99.9969 13,900 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,707,927 99.9949 23,000 0.0051 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年年 518,9
5 度利润分配方 70 99.8076 1,000 0.1924 0 0.0000
案的议案
关于 2024 年董
7 事（非独立董 506,0 97.3267 13,90 2.6733 0 0.0000
事）薪酬方案的 70 0
议案
关于 2024 年独 518,2
8 立董事津贴方 70 99.6730 1,700 0.3270 0 0.0000
案的议案
关于聘任 2024 518,9
10 年度审计机构 70 99.8076 1,000 0.1924 0 0.0000
的议案
关于 2024 年度 506,0 13,90
11 担保计划的议 70 97.3267 0 2.6733 0 0.0000
案
关于提请股东
大会授权董事 496,9 23,00
12 会以简易程序 70 95.5766 0 4.4234 0 0.0000
向特定对象发
行股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情
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