605296 沪市 神农集团

证券代码：605296        证券简称：神农集团      公告编号：2023-087
      云南神农农业产业集团股份有限公司

  关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

 序号              修订前                        修订后

      第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
      以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
      股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表决
      决时，根据本章程的规定或者股东 时，根据本章程的规定或者股东大会
 1  大会的决议，可以实行累积投票制。的决议，可以实行累积投票制。当公
      当公司单一股东及其一致行动人拥 司选举两名以上独立董事或单一股
      有权益的股份比例在百分之三十及 东及其一致行动人拥有权益的股份
      以上，应当采取累积投票制。    比例在百分之三十及以上，应当采取
      …                            累积投票制。

                                      …

      第一百条  董事可以在任期届满 第一百条  董事可以在任期届满以
      以前提出辞职。董事辞职应向董事 前提出辞职。董事辞职应向董事会提
      会提交书面辞职报告。董事会将在 交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
      2 日内披露有关情况。            披露有关情况。

      如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
 2  于法定最低人数时，或独立董事辞 于法定最低人数时，或独立董事辞职
      职导致独立董事人数少于董事会成 导致董事会或其专门委员会中独立
      员的三分之一或者独立董事中没有 董事所占比例不符合法律法规或本
      会计专业人士的，在改选出的董事 章程规定，或者独立董事中欠缺会计
      就任前，原董事仍应当依照法律、 专业人士的，辞职报告应当在下任董
      行政法规、部门规章和本章程规定，事填补其辞职产生的空缺后方能生


序号              修订前                        修订后

    履行董事职务。                效，在辞职报告生效之前，原董事仍
    …                            应当依照法律、行政法规、部门规章
                                    和本章程规定，履行董事职务，但辞
                                    职董事存在不得被提名为公司董事
                                    的情形除外。

                                    …

                                    董事提出辞职的，公司应当在提出
                                    辞职之日起 60 日内完成补选，确保
                                    董事会及其专门委员会构成符合法
                                    律法规和《公司章程》的规定。

    第一百〇七条  董事会行使下列职 第一百〇七条董事会行使下列职
    权：                          权：

    …                            …

    公司董事会设专门委员会，为董事 公司董事会设专门委员会，为董事会
    会重大决策提供咨询、建议。公司 重大决策提供咨询、建议。公司董事
    董事会设立审计委员会、战略委员 会设立审计委员会、战略委员会、提
    会、提名委员会及薪酬与考核委员 名委员会及薪酬与考核委员会等专
    会等专门委员会。专门委员会对董 门委员会。专门委员会对董事会负
    事会负责，依照本章程和董事会授 责，依照本章程和董事会授权履行职
    权履行职责，提案应当提交董事会 责，提案应当提交董事会审议决定。
 3  审议决定。专门委员会成员全部由 专门委员会成员全部由董事组成，其
    董事组成，其中审计委员会、提名 中审计委员会、提名委员会、薪酬与
    委员会、薪酬与考核委员会中独立 考核委员会中独立董事应当过半数
    董事占多数并担任召集人，审计委 并担任召集人，审计委员会的成员应
    员会的召集人为会计专业人士。董 当为不在公司担任高级管理人员的
    事会负责制定专门委员会工作规 董事，召集人应当为会计专业人士。
    程，规范专门委员会的运作。董事 董事会负责制定专门委员会工作规
    会就各专门委员会的职责、议事程 程，规范专门委员会的运作。董事会
    序等另行制订董事会专门委员会议 就各专门委员会的职责、议事程序等
    事规则。                      另行制订董事会专门委员会议事规
                                    则。

    第一百一十条  董事会应当确定对 第一百一十条董事会应当确定对
    外投资、收购出售资产、资产抵押、外投资、收购出售资产、资产抵押、
    对外担保事项、委托理财、关联交 对外担保事项、委托理财、关联交易、
    易、对外捐赠等权限，建立严格的 对外捐赠等权限，建立严格的审查和
 4  审查和决策程序；重大投资项目应 决策程序；重大投资项目应当组织有
    当组织有关专家、专业人员进行评 关专家、专业人员进行评审，并报股
    审，并报股东大会批准。        东大会批准。

    董事会有权决定下列事项：      董事会有权决定下列事项：

    …                            …

    2、交易标的（如股权）涉及的资产 2、交易标的（如股权）涉及的资产


 序号              修订前                        修订后

      净额（同时存在账面值和评估值的，净额（同时存在账面值和评估值的，
      以高者为准）不超过上市公司最近 以高者为准）不超过公司最近一期经
      一期经审计净资产的 50%，或绝对 审计净资产的 50%，或绝对金额 5000
      金额 5000 万元以下；            万元以下；

      …                            …

  因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  上述事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

  特此公告。

                              云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日