证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-057
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
20 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》等议案。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完成，故董事会根据 2021年年度股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划实施简述
1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予激励
对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 7 日，公司监事会披露了
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜。2022 年 5 月 14 日，公司董事会披露了《关于
2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格和数量的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应报告。
6、2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应报告。
7、2023 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》等议案。公司董事会认为本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经
成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
二、本次限制性股票回购价格调整原因及调整结果
1、调整原因
公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 525,237,516 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 131,309,379.00 元。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中派息事项的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
2、调整结果
根据上述调整事项，经调整的首次及预留授予限制性股票回购价格均为：P=13.97-0.25=13.72 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。
四、独立董事意见
经核查，公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的调整，符 合《管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的规 定，且本次调整已取得 2021 年年度股东大会授权，履行了必要的程序。本次调 整不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对 本激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整。
五、监事会意见
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司拟对本激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 13.72 元/股。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所认为：本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
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