证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-028
云南神农农业产业集团股份有限公司
2022 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司）于 2023 年 4 月 24
日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下：
一、利润分配方案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于母公司的净利润为 255,381,351.78 元，截至 2022 年末，公司合并报表累计未分
配利润合计为 2,032,797,397.46 元；母公司期初未分配利润为 824,124,757.56元，本期实现的净利润为 26,226,793.58 元，本年度已派发现金股利100,057,253.00元，截至2022年末，实际可供股东分配的利润为750,294,298.14元，资本公积为 2,033,098,911.35 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 524,304,516 股，以此计算合计拟派发现金红利131,076,129.00 元（含税）。占 2022 年年合并报表归属于母公司股东的净利润的 51.33%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、本次履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司 2022 年年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；
2、公司 2022 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》（2022 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。
因此，我们同意《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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