605289 沪市 罗曼股份

证券代码：605289          证券简称：罗曼股份      公告编号：2022-048
            上海罗曼照明科技股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：

  上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2022 年 9 月 13 日下午 4:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通
知及会议资料已于 2022 年 9 月 9 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席 3 名。

  会议由朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举朱冰先生、傅萍女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司
于 2022 年 9 月 6 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事王琳女士共
同组成公司第四届监事会。

  根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举朱冰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
                      监事会
          2022 年 9 月 15 日