605289 沪市 罗曼股份

 证券代码：605289        证券简称：罗曼股份      公告编号：2022-015

            上海罗曼照明科技股份有限公司

            关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月22日召
 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任杜洁旻女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    杜洁旻女士已于2021年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至 本公告披露日，杜洁旻女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。杜洁旻女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

    杜洁旻女士联系方式：

    1、办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼（邮政编码：200082）

    2、联系电话：021-65150619；传真号码：021-65623777

    3、电子信箱：dujiemin@luoman.com.cn

    特此公告。

                                            上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年4月26日
附件：杜洁旻女士简历

    杜洁旻，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼麦考 瑞大学专业会计专业，本科学历。2017年11月至2018年9月，于ACIC澳洲中国国 际商务有限公司任职，曾任助理会计师；2019年4月至今，于罗曼股份任职，曾 任投资者关系助理，现任投资者关系主管。