605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份        公告编号：2024-005

              常州市凯迪电器股份有限公司

              2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
      权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公
      司”）总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
      另行公告具体调整情况。

     本年度利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

    一、2023 年度利润分配方案的内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为 854,894,073.72 元。

  经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.60 元（含税）。截至本公告日，公司总
股本为 70,198,912 股，以 70,198,912 股为基数计算，合计拟派发现金红利32,291,499.52 元（含税）。本年度公司现金分红的比例为 30.00%。


  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，同意将上述议案提交 2023年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年
修订)》以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司 2023年度利润分配方案，并同意董事会将《关于公司 2023 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  《公司 2023 年度利润分配预案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实
施。

  敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                          常州市凯迪电器股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年四月三十日