605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份        公告编号：2024-009

              常州市凯迪电器股份有限公司

 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

  拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期          2011 年 7 月 18 日  组织形式                  特殊普通合伙

 注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人        王国海            上年末合伙人数量          238 人

 上年末执业人员数 注册会计师                                  2,272 人

 量                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

 2023 年（经审计） 业务收入总额      34.83 亿元


 业务收入          审计业务收入      30.99 亿元

                  证券业务收入      18.40 亿元

                  客户家数          675 家

                  审计收费总额      6.63 亿元

                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                      批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
 2023 年 上 市 公 司                    供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
 （含 A、B 股）审计                    和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
 情况              涉及主要行业

                                      业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
                                      矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                      牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                      综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数            513

  2、投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到

刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施

35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

  根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接

或执行证券服务业务和其他业务。

  （二）项目信息

  1、基本信息

      基本信息          项目合伙人    签字注册会计师  项目质量复核人
                                                                员

        姓名              胡青            顾海营            李斌

  何时成为注册会计师      2010 年          2015 年          1998 年

 何时开始从事上市公司      2008 年          2011 年          1995 年

        审计

  何时开始在本所执业      2010 年          2015 年          1998 年

 何时开始为本公司提供      2016 年          2021 年          2020 年

      审计服务

                      近三年签署的审  近三年签署的审  近三年复核的审

 近三年签署或复核上市  计报告包括赞宇  计报告包括兄弟  计报告包括腾达

  公司审计报告情况    科技、微光股    科技、凯迪股份  建设、 国金证

                      份、凯迪股份、  蠡湖股份等      券、凯迪股份等

                      旺能环境等

  2、诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  公司 2023 年度财务及内控审计费用共计 80 万元。

  公司 2024 年审计费用主要基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价
格水平决定 2024 年度审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2024 年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司未来审计工作需求，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          常州市凯迪电器股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年四月三十日