605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份        公告编号：2023-008

              常州市凯迪电器股份有限公司

              2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
      权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公
      司”）总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
      另行公告具体调整情况。

     本年度利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

    一、2022 年度利润分配方案的内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至报告期末，公司实现归属上市公司股东的净利润 4,857.92 万元，公司可供股东分配利润 73,110.80 万元。

  经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.70 元（含税）。截至本公告日，公司总
股本为 70,198,912 股，以 70,198,912 股为基数计算，合计拟派发现金红利18,953,706.24 元（含税）。本年度公司现金分红的比例为 39.02%。


  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》，同意将上述议案提交 2022 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对 2022 年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。因此，全体独立董事同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配的方案，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年
修订)》（中国证监会公告〔2022〕3 号）以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意董事会将《关于公司 2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  《关于公司 2022 年度利润分配预案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准后方
可实施。

  敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
          二〇二三年四月二十八日