605288 沪市 凯迪股份

 证券代码：605288          证券简称：凯迪股份      公告编号：2022-055

              常州市凯迪电器股份有限公司

            关于聘任部分高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任财务总监的议案》。

  根据公司经营需要，公司董事会同意聘任陶峰先生为公司副总经理（简历详见附件），同意聘任张俊生先生为公司财务总监（简历详见附件）。鉴于陶峰先生辞职监事一职尚未生效，其任期将自股东大会审议通过新监事之日起至本届董事会届满之日止；张俊生先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                        常州市凯迪电器股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月三十日

    附件：候选人简历

  陶峰先生，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业；历任中国移动通信集团有限公司常州市营销中心渠道管理员、高级客户经理，区域部主任，政企高级客户经理。自2021年7月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司集团办公室经理；自2022年5月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司监事。

  陶峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，陶峰先生不属于失信被执行人。

  张俊生先生，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经政法大学，财政学；历任郑州金城摩托车销售有限公司会计；河南岳华会计师事务所有限公司审计员；河南双汇投资发展股份有限公司财务经理；鸿威实业发展（深圳）有限公司财务经理；深圳市勤诚达集团有限公司财务副总监；常州亿晶光电科技有限公司财务总监；亿晶光电科技股份有限公司财务总监。

  张俊生先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，张俊生先生不属于失信被执行人。