605287 沪市 德才股份

证券代码：605287        证券简称：德才股份        公告编号：2022-040
            德才装饰股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2022 年 5 月 25 日（星期三）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层
会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度
股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全
体监事一致同意，决定于 2022 年 5 月 25 日 2021 年年度股东大会结束后在公司
会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
  会议由监事汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

  同意由汪艳平女士担任公司第四届监事会主席职务。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


                                      德才装饰股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 26 日
  报备文件
1、第四届监事会第一次会议决议。