证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-041
德才装饰股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，自本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》。（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告）
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）根据公司 2021 年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共 8 名，分别为（排名不分先后）：叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬；其中叶德才为董事长，刘晓一、陈新、顾旭芬为独立董事。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交
易所对独立董事候选人的任职资格无异议。
（二）公司第四届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：
1、第四届董事会战略委员会：由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。
2、第四届董事会审计委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员（召集人）。
3、第四届董事会提名委员会：由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成，其中刘晓一为主任委员（召集人）。
4、第四届董事会薪酬与考核委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员（召集人）。
以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。
二、第四届监事会组成情况
根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共 3 名，分别为（排名不分先后）：汪艳平、郭振、邹昆；其中汪艳平为监事会主席，郭振为职工代表监事。
以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任叶德才为公司总经理；聘任王振西、裴文杰、袁永林、田会娜、孙晓蕾为公司副总经理；聘任王文静为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；聘任陈龙祥为公司证券事务代表。
以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。
董事会秘书和证券事务代表联系方式：
通讯地址：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼
联系电话：0532-68066976
传真：0532-68066976
电子邮箱：decaizqb@126.com
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。
公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《德才股份独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、公司董事、监事换届离任情况
因任期届满，公司本次换届选举后，周向阳不再担任公司董事；孙晓蕾不再担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日
附：
德才装饰股份有限公司相关人员简历
一、第四届董事会成员
1、非独立董事
叶德才先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，研
究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991 年至 1999 年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年至今任公司董事长兼总经理。
王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。
1994 年至 2002 年任职于胶州市金州贸易大厦财务部；2002 年 2 月至今任职于公
司，历任财务经理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，本科学历。
中国建筑装饰协会设计委员会副主任，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师，兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990 年至 1998 年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998 年至 2000 年任职广东省装饰有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000 年至 2008 年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009 年至今，历任德才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长，同时兼任重点项目总指挥，现任公司董事、副总经理。
卢民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，研究生学历。
1988 年 8 月至 1996 年 8 月任职于青岛市财政局；1996 年 9 月至 2001 年 10 月
任职青岛市国资局副处长、处长；2001 年 11 月至 2008 年 2 月，任职青岛开发
投资有限公司总经理助理；2008 年 3 月至今，任职青岛城市建设投资（集团）有限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。
桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，学士学位。
1992 年 7 月至 1993 年 11 月供职于中国工程与农业机械进出口公司；1993 年 12
月至 1998 年 3 月供职于深圳银康实业股份有限公司；1998 年 9 月至 2005 年 8
月供职于红塔兴业投资有限公司；2005 年 9 月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任副总裁；2020 年 5 月至今供职于红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司，现任董事、总经理。
2、独立董事
刘晓一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，大学学历，
中共党员，教授级高级工程师。1971 年至 1980 年任职于中建二局二公司，担任
技术员、总工长；1983 年 4 月至 1988 年 11 月派驻中建总公司约旦经理部任项
目经理；1988 年 11 月至 2007 年 8 月，先后担任中国建筑装饰工程有限公司董
事长、总经理、党委书记；2007 年 8 月至今，先后担任中国建筑装饰协会副会长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。
陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 2 月出生，大专学历。
1993 至 1996 年，任中建六局装饰公司总经理；1997 至 1999 年，任中国建筑第
六工程局副局长；2000 至 2009 年，任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、董事长、党委书记；2009 年至今，任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公司独立董事。
顾旭芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年 11 月出生，研究生学
历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984 至 1986 年任东营市税务局办
公室副主任；1986 年至 1989 年任青岛市税务局四方分局副局长；1989 年至 1994
年任职于青岛市税务局市北分局，历任副局长、局长；1994 年至 1998 年任职于青岛市北国家税务局，历任书记、局长；1998 年至 1999 年任职于青岛市南国家税务局，历任书记、助理巡视员；1999 年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公
司（2020 年 11 月 4 日，变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙））首
席合伙人、执行事务合伙人。现任公司独立董事。
二、第四届监事会成员
1、非职工代表监事
汪艳平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 6 月出生，本科学历。
2006 年至 2008 年任职于兖矿东华建设有限公司三十七处预算员，2008 年 3 月至
今任职于德才装饰股份有限公司，历任审计部经理、总经理助理，现任公司成控中心总监。
邹昆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，本科学历，国
家二级人力资源管理师。2008 年至 2014 年任职于青岛洁神大饭店有限公司、青岛洁神洗涤有限公司人事部；2014 年 12 月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任人力资源部经理，现任公司人力资源管理中心副总监、监事。
2、职工代表监事
郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，专科学历。
2006 年至 2008 年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009 年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。
三、高级管理人员
王振西先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历，毕业于东北林业大学，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，2009 年至 2015 年任职于北京港源建筑装饰工程有限公司总经理；2016 年至 2017 年担任德才装饰股份有限公司北京分公司负责人；2017 年至今担任德才装饰股份有限公司副总经理职务。
袁永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 01 月出生，土木工程
本科学历，高级工程师。1990 年 10 月至 2004 年 4 月就职于青岛一建集团股份
有限公司一分公司，任副总经理；2004 年 4 月至 2017 年 4 月就职于青建集团股
份公司-总承包事业部，任董事长、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月就职于青
岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司，任总经理，2018 年 12 月至今就职于青岛中建联合集团有限公司，任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长、德才
装饰股份有限公司副总经理。
田会娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，大学本科学
历。政治面貌:民盟盟员；2005 年至 2015 年 9 月就职于净雅集团，任青岛银海
净雅总经理；2015 年 10 月至今就职于德才装饰，历任人力资源总监、行政总监。现任公司人力行政总监、副总经理。
孙晓蕾女士，中国国籍、无境外永久居留权，1982 年生，专科学历。2003 年至 2004 年，就职于青岛海信股份有限公司营销分公司，任市场助理；2004 年至
2006 年，就职于青岛信专电子有限公司，任行政助理；2007 年至 2013 年 3 月，
就职于青
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