证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-025
德才装饰股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）第三届董事会
任期将于 2022 年 6 月 25 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举相关工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于
2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意提名叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬 8 人为公司第四届董事会董事候选人，其中刘晓一、陈新、顾旭芬 3 人为独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提名的第四届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于董事任职资格的
合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
综上，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。2022 年 4 月 26 日，公司召开关于选举德才装饰股份有限公司第四届
监事会职工代表监事的职工大会，会议经民主讨论、表决，郭振被推选为公司第四届监事会职工代表监事。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪艳平、邹昆为第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人及职工代表监事简历附后。
上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。第四届董事会、监事会将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选审议通过签署事项前，任由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1：德才装饰股份有限公司董事候选人简历；
附件 2：非职工代表监事候选人及职工代表监事简历。
德才装饰股份有限公司董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
叶德才先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，研
究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991 年至 1999 年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年至今任公司董事长兼总经理。
王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。
1994 年至 2002 年任职于胶州市金州贸易大厦财务部；2002 年 2 月至今任职于公
司，历任财务经理、总经理助理，现任德才装饰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，本科学历。
中国建筑装饰协会设计委员会副主任，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师，兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990 年至 1998 年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998 年至 2000 年任职广东省装饰有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000 年至 2008 年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009 年至今，历任德才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长，同时兼任重点项目总指挥，现任公司董事、副总经理。
卢民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，研究生学历。
1988 年 8 月至 1996 年 8 月任职于青岛市财政局；1996 年 9 月至 2001 年 10 月
任职青岛市国资局副处长、处长；2001 年 11 月至 2008 年 2 月，任职青岛开发
投资有限公司总经理助理；2008 年 3 月至今，任职青岛城市建设投资（集团）有限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。
桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，学士学位。
1992 年 7 月至 1993 年 11 月供职于中国工程与农业机械进出口公司；1993 年 12
月至 1998 年 3 月供职于深圳银康实业股份有限公司；1998 年 9 月至 2005 年 8
月供职于红塔兴业投资有限公司；2005 年 9 月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任副总裁；2020 年 5 月至今供职于红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司，现任董事、总经理。
二、独立董事候选人简历
刘晓一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，大学学历，
中共党员，教授级高级工程师。1971 年至 1980 年任职于中建二局二公司，担任
技术员、总工长；1983 年 4 月至 1988 年 11 月派驻中建总公司约旦经理部任项
目经理；1988 年 11 月至 2007 年 8 月，先后担任中国建筑装饰工程有限公司董
事长、总经理、党委书记；2007 年 8 月至今，先后担任中国建筑装饰协会副会长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。
陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 2 月出生，大专学历。
1993 至 1996 年，任中建六局装饰公司总经理；1997 至 1999 年，任中国建筑第
六工程局副局长；2000 至 2009 年，任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、董事长、党委书记；2009 年至今，任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公司独立董事。
顾旭芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年 11 月出生，研究生学
历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984 至 1986 年任东营市税务局办
公室副主任；1986 年至 1989 年任青岛市税务局四方分局副局长；1989 年至 1994
年任职于青岛市税务局市北分局，历任副局长、局长；1994 年至 1998 年任职于青岛市北国家税务局，历任书记、局长；1998 年至 1999 年任职于青岛市南国家税务局，历任书记、助理巡视员；1999 年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公
司（2020 年 11 月 4 日，变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙））董
事长、主任会计师、执行事务合伙人。现任公司独立董事。
非职工代表监事候选人及职工代表监事简历
非职工代表监事候选人简历
汪艳平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 6 月出生，本科学历。
2006 年至 2008 年任职于兖矿东华建设有限公司三十七处预算员，2008 年 3 月至
今任职于德才装饰股份有限公司，历任审计部经理、总经理助理，现任公司成控中心总监。
邹昆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，本科学历，国
家二级人力资源管理师。2008 年至 2014 年任职于青岛洁神大饭店有限公司、青岛洁神洗涤有限公司人事部；2014 年 12 月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任人力资源部经理，现任人力资源管理中心副总监、公司监事。
职工代表监事简历
郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，专科学历。
2006 年至 2008 年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009 年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。
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