证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-024
德才装饰股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：建筑工业化装饰部品部件生产项目
新项目名称及投资总金额：系统门窗研发及智能制造产业化项目，该项目预计总投资额 17,133.45 万元。
变更募集资金投向的金额：截至本次董事会召开日“建筑工业化装饰部品部件生产项目”募集资金账户余额为 12,745.90 万元（其中未使用的募集资金12,722.22万元，利息收入扣除手续费净额 23.68 万元，具体金额以转出日为准）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2023 年，该项目建设期 24
个月。
本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443 号）核准，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，
每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 31.56 元，募集资金总额为 78,900.00 万
元，扣除各项发行费用（不含税）7,798.00 万元，实际募集资金净额为人民币
71,102.00 万元。本次募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位，和信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 1 日出具了《验资报告》（和信验字(2021)
第 000032 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具
体情况请参见 2021 年 7 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《德才股份首次公开发行股票上市公告书》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 使用募集资金 实施主体 实施地点
投资总额
建筑工业化装饰部品部件
1 生产项目 15,400.31 15,400.31 德才高科 青岛
2 信息化建设项目 6,901.10 6,901.10 德才装饰 青岛
3 补充流动资金 53,000.00 48,800.59 德才装饰 青岛
合计 75,301.41 71,102.00 -
基于上述募投项目的建设需要，公司以募集资金向全资子公司青岛德才高科新材料有限公司（以下简称“德才高科”）增资了 15,400.31 万元用于建筑工业
化装饰部品部件生产项目的实施，具体情况请参见 2021 年 8 月 27 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）及《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
公司本次拟对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行变更，本次涉及变更投向的原项目募集资金剩余金额为12,722.22 万元（截至本次董事会召开日数据，具体金额以转出日为准），占募集资金净额的比例为 17.89%。
公司拟将原项目募集资金专户剩余全部资金投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额 17,133.45 万元，分阶段投入，超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。
本次变更部分募集资金投资项目事项不涉及关联交易。
（三）本次拟变更募集资金投资项目审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“建筑工业化装饰部品部件生产项目”实施主体为公司的全资子公司德才高
科，新项目财务评价计算期定为 11 年，其中建设期 1 年，生产期 10 年，项目投
产后，第一年达产 80%，自第二年起 100%达产。该项目总投资估算 15,400.31 万元，其中建设投资 12,129.89 万元，铺底流动资金 3,270.42 万元。项目投资中的土地费用已经由公司自筹资金解决，不在募集资金中列支，建设项目主要涉及土建工程、设备安装工程、工程建设其他费用、预备费等。
截至本次董事会召开日，“建筑工业化装饰部品部件生产项目”已投入使用募集资金 2,678.10 万元（含 50 元手续费），主要系支付部分土建工程款，募集资金账户余额为 12,745.90 万元（其中未使用的募集资金 12,722.22 万元，利息收入扣除手续费净额 23.68 万元，具体金额以转出日为准）。
（二）项目变更的具体原因
1、项目变更的背景：
公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于 2017 年开始筹划，并于 2019 年正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。
因公司上市流程耗时较长，募集资金于 2021 年 7 月才实际到位，从 2017 年
开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：
（1）门窗行业的市场需求升级
近年来，随着国家“双碳”政策的落地和城市化进程的加快，业主对居住、办公环境的舒适性、环保性等个性化要求进一步提高。门窗行业主要产品从“普通门窗”阶段向定制化“系统门窗”阶段进行转变。市场需求升级主要体现在以下几点：（1）对门窗研发水平、设计水平、质量水平及服务水平要求提升；（2）对门窗的节能效率要求提升；（3）对多样化地理气候环境的应对能力要求提升。
“系统门窗”恰好能够满足上述需求，这种需求升级不仅体现在家装市场，本公司所处的公装市场亦是如此。
（2）生产设备的科技属性升级
近些年，随着科技水平的飞速发展，高端装备制造水平大幅度提升。门窗行业的生产工艺及制造水平相较于以往在智能化、自动化、精密化方面也有了较大提升。以“系统门窗”生产线为例，目前先进的生产设备通过软件设计、锯切铣削加工中心与关节机器人等设备来实现智能化加工与分拣，减少人员的干预，能够有效避免因需要技术人员组装，导致的工序质量控制难度大、组装效率低、物料利用率低、对技术工人依赖性强等缺陷，提高了生产效率，优化了产品成本。
基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。
2、项目变更的原因：
公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：
（1）政策驱动
在国家“双碳”战略背景下，国家及地方性规范对门窗行业的要求越来越高，《系统门窗通用技术条件》、《居住建筑节能设计标准》等一系列标准陆续落地实施，旨在进一步加快国内“系统门窗”的发展与普及，推动“系统门窗”规范发展。
基于上述政策引导及规范要求，社会各层在节能环保上的意识不断加强，绿色、环保、健康等要素在门窗行业的需求不断增加，中高端门窗产品备受消费者青睐，本公司所处的公装市场客户相应的需求也不断扩大，“系统门窗”作为“普通门窗”的产品革新，其在产品性能和节能方面更能满足当下政策的指引。
（2）产品优势
根据 2021 年 11 月起正式实施的国家标准《系统门窗通用技术条件》中描
述，“系统门窗”是针对门窗全部相关要素，采用系统研发、设计和制造，最终
“系统门窗”采用了门窗材料全要素（边框型材、中空玻璃、五金配件、胶条、密封胶等其他辅料）的统一设计，依托于设计软件，根据门窗的尺寸、性能等要求，首先设计边框型材、五金、胶条等门窗材料的规格及参数，并委托材料生产厂家进行定制化生产，再通过智能化加工中心实现“系统门窗”的加工与组装。通过上述方法生产出的门窗，由于从产品材料环节就进行了设计与研发，其各零部件融合度极高，所以生产出的“系统门窗”具有集成度高、工艺严谨、标准规范等优势。而“普通门窗”的组成材料均为标准件，直接由门窗生产厂家进行加工组装，故不具备上述优势。
在产品性能方面，由于“系统门窗”在组角以及胶条密封方面均采用了特殊的固定技术与密封技术，提升了门窗的角部强度及整体密封性，解决了“普通门窗”在使用过程中经常出现的角部接缝开裂与密封胶条脱落等问题，所以“系统门窗”在强度、耐候、隔音、隔热、节能等方面均大幅度优于“普通门窗”。
（3）市场前景
随着我国城镇化率的提高，不论是新房建设带来的增量需求还是旧房改造带来的存量需求，“系统门窗”的市场规模仍将保持稳定增长。“系统门窗”的应用场景也非常广泛，在地产精装、个人家装、旧城改造等市场都能够广泛得到应用。公司所处的建筑工程行业应用“系统门窗”产品，即可以简化工程验收程序，又能够降低成本、加快工程进度、保证工程质量。目前，已经有不少客户在项目应用方面对“系统门窗”提出了产品需求，例如海尔、中信泰富等。
因而，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。
三、新项目的具体内容
（一）新项目概述
1、项目名称：系统门窗研发及智能制造产业化项目
2、建设单位：青岛德才高科新材料有限公司
3、建设地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园 3 区
4、建设目标：（1）通过建设标准化的生产厂房、引进先进的生产设备及配
套设施、招聘高素质且经验丰富的生产及管理相关人员，打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的数字化智能系统门窗工厂，满足公司未来几年业务发展的需要。
（2）通过研发检测大楼建设，引进行业领先的研发检测设备与软件，招募一批具备专业化研发与设计能力的研发设计技术人才团队，提升公司在建筑幕墙门窗产品的研发能力及检测技术水平，增强公司的技术竞争优势。
（二）新项目投资概算
新项目总投资金额为 17,133.45
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