605287 沪市 德才股份

证券代码：605287        证券简称：德才股份        公告编号：2021-027
            德才装饰股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 12 月 1 日以通讯形式发出，会议于 2021 年 12 月 7 日在公司 7 楼
会议室以通讯形式召开。

  会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，全体监事、高级管理人
员列席了会议。会议由董事长叶德才先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一） 审议并通过了《关于公司购买资产的议案》

  公司根据战略规划和业务需要，拟以自有资金向青岛海云创智商业发展有限公司（以下简称“海云创智”）购买拟开发建设的青岛市崂山区海尔路 1 号丁(原海尔工业园)LS0801-017 地块产业一期工程 06#楼(预测建筑面积 16,057 ㎡、车位数量 160 个)，本次交易价格为人民币 301,826,000.00 元（实测面积确定后，双方根据实测面积确定房屋最终总价款，多退少补）。同时提请股东大会授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本次购买资产事宜。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才装饰股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2021-028）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二） 审议并通过了《德才装饰股份有限公司关于提请召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                          德才装饰股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日