江苏同力日升机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料
会议时间：2024 年 9 月 10 日
2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14:00 开始
现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；
2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；
4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；
6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；
8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
2 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议》
3 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
累积投票议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
4.01 《关于选举李国平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举李铮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》
5.01 《关于选举鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举眭鸿明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举吴军华先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举杭和红先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2024 年第一次临时股东大会闭幕
议案一：
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
122,788,794.12 元，其中 2024 年半年度母公司实现税后净利润 32,386,469.14元，加上前期滚存未分配利润 126,466,793.87 元，2024 年半年度可供分配利润158,853,263.01 元（2024 年半年度财务报告未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）比例向全体股东派发现金股利，不进行资本公积金转增股本及送红股。截至本公告披露之日，公司总股本为 168,000,000 股，以此计算共计拟派发现金红利 20,160,000.00 元（含税），占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 16.42%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请股东及股东代表审议。
江苏同力日升机械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
江苏同力日升机械股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同力日升机械股份有限公司于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案现提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司层面 2023 年度业绩考核目标未能达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销相应部分限制性股票 5,000,000 股，同时公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限制性股票 3,000,000 股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 8,000,000 股。
上述限制性股票已于 2024 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成了回购注销。公司总股本由 176,000,000 股变更为 168,000,000股，注册资本由人民币 17,600 万元变更为 16,800 万元。
二、公司经营范围变更情况
为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前的经营范围为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务 ；储能技术服务；电池制造；电池零配件生产；新能源原动设备销售；电池销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 16,800 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生
产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配
件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生 述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配 仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务；件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上 发电业务、输电业务、供（配）电业务 ；储述产品的设计、研发和信息技术服务；货物的 能技术服务；电池制造；电池零配件生产；新仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。 能源原动设备销售；电池销售；先进电力电子
装置销售；机械电气设备销售；智能输配电及
控制设备销售；信息技术咨询服务；新兴能源
技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
第二十条 公司股份总数为 17,600 万股，每股 第二十条 公司股份总数为 16,800 万股，每股
面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股
17,600 万股，其中发起人持有 12,000 万股。 16,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。
公司章程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请股东及股东代表审议。
江苏同力日升机械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
议案三：
江苏同力日升机械股份有限公司
关于调整独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司拟将第三届董事会独立董事津贴由 6 万元/年（含税）调整至 7.2
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