证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-014
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司实现净利润为人民币 78,145,977.55 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金7,814,597.76 元，当年实现可供股东分配利润额为 70,331,379.79
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润余额为
193,346,793.87 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现
金红利 3.80 元（含税）比例向全体股东派发现金股利。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 176,000,000 股，以此计算共计拟派发现金红利 66,880,000.00元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 30.80%。2023 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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