证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-038
江苏同力日升机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同
力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 25 日召开的第
二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。
第二十条 公司股份总数为 17,800 万股，每股 第二十条 公司股份总数为 17,600 万股，每股
面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股
17,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。 17,600 万股，其中发起人持有 12,000 万股。
第四十三条 公司下列财务资助行为，须经股 第四十三条 公司下列财务资助行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经 （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经
审计净资产的 10%； 审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示 （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示
资产负债率超过 70%； 资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算 （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算
超过公司最近一期经审计净资产的 10%； 超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（四）上海证券交易所或者本章程规定的其他 （四）上海证券交易所或者本章程规定的其他
情形。 情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免 控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免
于适用前两款规定。 于适用前款规定。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 临时股东大会。独立董事提议召开临时股东大大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 会的，应当经全体独立董事过半数同意。对独和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
意见。 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公 方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告董事候选人、监事候选人的简历和基本情 告董事候选人、监事候选人的简历和基本情
况。 况。
公司董事、监事变更或候选人名单提名方法和 公司董事、监事变更或候选人名单提名方法和程序：公司董事、监事变更或候选人名单由单 程序：公司董事、监事变更或候选人名单由单独持有或合并持有公司股份 3%以上的股东、 独持有或合并持有公司股份 3%以上的股东、现任董事会、监事会依据《公司法》和本章程 现任董事会、监事会依据《公司法》和本章程以及有关法规的规定提出，现任董事会、监事 以及有关法规的规定提出，现任董事会、监事
会对候选人实施合规性审核。 会对候选人实施合规性审核。
独立董事候选人的提名方法和程序依据《公司 独立董事候选人的提名方法和程序依据《公司
法》和本章程以及相关规定提出。 法》和本章程以及相关规定提出。
由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举 由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举
产生或变更。 产生或变更。
当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上，且股东大会就选举二 的股份比例在 30%以上，且股东大会就选举二名以上的董事、监事时，股东大会在选举董事、 名以上的董事、监事时，股东大会在选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。 监事进行表决时，应当实行累积投票制。
股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行
累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票
并披露。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年； 利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起
未逾 3 年； 未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
逾 3 年； 逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期
限尚未届满； 限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未 市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未
届满； 届满；
（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处 （八）法律法规、证券交易所规定的其他情形。罚；
（九）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披
责或者 2 次以上通报批评； 露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他 以及是否影响公司规范运作：
内容。
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 罚；
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 （二）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴形的，公司解除其职务。董事在任职期间出现 责或者 3 次以上通报批评；
其他法律法规、本所规定的不得担任董事情形 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉的，公司应当在该事实发生之日起 1 个月内解 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
除其职务。 确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
相关董事、监事应被解除职务但仍未解除，参
加董事会会议并投票的，其投票结果无效且不 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有
计入出席人数。 权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截
止日。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第
一款第（一）至第（六）项情形的，相关董事
应当立即停止履职并由公司按相应规定解除
其职务；董事在任职期间出现本条第一款第
（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该
事实发生之日起 30 日内解除其职务，本章程
另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应
当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专
门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，
其投票结果无效且不计入出席人数。
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
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