605286 沪市 同力日升

证券代码：605286        证券简称：同力日升      公告编号：2021-040
        江苏同力日升机械股份有限公司

        第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况

  江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，经公司
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，董事李国平、芮文贤、孔宪根、王刚通过现场方式出席会议，董事李铮通过通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意选举李国平先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经提名审议，各委员会成员如下：

  （1）战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、孔宪根先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。

  （2）审计委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李铮先生担任委员，其中董事王刚先生为审计委员会召集人。

  （3）提名委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担任委员，其中董事王刚先生为提名委员会召集人。

  （4）薪酬与考核委员会：由董事王刚先生、孔宪根先生、李国平先生担任委员，其中董事王刚先生为提名委员会召集人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任芮文贤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

  特此公告

                                  江苏同力日升机械股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 7 日