605277 沪市 新亚电子

证券代码：605277      证券简称：新亚电子        公告编号：2023—032

            新亚电子股份有限公司

 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容如下：
一、 公司注册资本变更情况

  公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司
2022 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2022 年度权益分派方案为每
10 股分红 2 元（税前），转增 3.7 股。公司于 2023 年 6 月 10 日披露《2022 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2023—030），确定股权登记日为 6 月 15
日，转增股本上市时间为 6 月 16 日。2023 年 6 月 16 日，公司转增股本上市。
本次转股以公司总股本 193,064,916 股为基数，转股后为总股本为 264,498,935股。公司注册资本变将由 193,064,916 元变更为 264,498,935 元。
二、 公司章程的修改情况

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2022年年度权益分派后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

              修改前                              修改后

 第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币

 19306.4916万元。                    26449.8935万元。

 第十一条  本章程所称高级管理人员为  第十一条  本章程所称高级管理人员为
 总经理、副总经理、财务总监、董事会  总经理、副总经理、财务总监（财务负

 秘书。                              责人）、董事会秘书。

 第二十条 公司股份总数为19306.4916万  第二十条 公司股份总数为26449.8935万
 股，均为人民币普通股。              股，均为人民币普通股。

 第一百一十条  董事会由9名董事组成，  第一百一十条  董事会由9名董事组成，
 设董事长1人。                        设董事长1人，独立董事3人。

 第一百三十六条  公司设总经理1名，由  第一百三十六条  公司设总经理1名，由
 董事会聘任或解聘。                  董事会聘任或解聘。

 公司设副总经理若干名，由董事会聘任  公司设副总经理4名，由董事会聘任或解
 或解聘。                            聘。

 公司总经理、副总经理、财务总监、董  公司总经理、副总经理、财务总监、董事
 事会秘书为公司高级管理人员。        会秘书为公司高级管理人员。

  公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

  修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 上网公告附件

  《新亚电子股份有限公司章程》（2023年6月修订）

  特此公告。

                                        新亚电子股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 22 日