新亚电子股份有限公司
章程
2022 年 3 月修订
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会...... 30
第一节 董事...... 30
第二节 董事会...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 监事会...... 43
第一节 监事...... 43
第二节 监事会...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第一节 财务会计制度...... 46
第二节 利润分配...... 47
第三节 内部审计...... 50
第四节 会计师事务所的聘任...... 51
第九章 投资者关系管理...... 51
第十章 通知和公告...... 52
第一节 通知...... 52
第二节 公告...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算...... 54
第十二章 修改章程...... 56
第十三章 附则...... 57
新亚电子股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 新亚电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 ：
9133038214550201X5。
第三条 公司于2020年9月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3336 万股，于 2021 年 1
月 6 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：新亚电子股份有限公司
公司英文名称：Xinya Electronic Co.,Ltd
第五条 公司住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区，邮政编码：325603。
第六条 公司注册资本为人民币 13642.44 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材，工业控制线材，精密医疗器械线材，机器人高柔性线材，新能源应用线材，信息设备、通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材，汽车和航空航天等行业应用线材；环保高分子材料（塑胶颗粒）；线材性能检测及技术咨询；环保检测、环保检测技术咨询及技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。每股面值为人民币 1.00 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如下：
序 发起人姓名或名称 认购的股份数（万股） 出资方式 出资时间
号
1 赵战兵 2,662.8558 净资产折股 2018年 11 月 28 日
2 黄大荣 276.2208 净资产折股 2018年 11 月 28 日
3 黄定余 276.2208 净资产折股 2018年 11 月 28 日
4 朱加理 40.032 净资产折股 2018年 11 月 28 日
5 陈景淼 40.032 净资产折股 2018年 11 月 28 日
6 石刘建 50.04 净资产折股 2018年 11 月 28 日
7 杨文华 50.04 净资产折股 2018年 11 月 28 日
8 陈华辉 70.056 净资产折股 2018年 11 月 28 日
9 赵培伊 450.36 净资产折股 2018年 11 月 28 日
10 方小波 110.088 净资产折股 2018年 11 月 28 日
11 乐清弘信企业管理 750.6 净资产折股 2018年 11 月 28 日
中心（有限合伙）
12 乐清利新控股有限 4,003.2 净资产折股 2018年 11 月 28 日
公司
13 上海祥禾涌原股权 363.9273 净资产折股 2018年 11 月 28 日
投资合伙企业（有
限合伙）
14 温州瓯瑞股权投资 363.9273 净资产折股 2018年 11 月 28 日
合伙企业（有限合
伙）
15 温州浙民投乐泰物 200.16 净资产折股 2018年 11 月 28 日
联网产业基金合伙
企业（有限合伙）
16 温州浚泉信远投资 280.224 净资产折股 2018年 11 月 28 日
合伙企业（有限合
伙）
17 赣州浚泉信易正投 20.016 净资产折股 2018年 11 月 28 日
资合伙企业（有限
合伙）
第二十条 公司股份总数为 13642.44 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人
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