证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-043
王力安防科技股份有限公司
2022 年股权激励计划限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
1,843,750股 1,843,750股 2024年8月22日
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的异议。2022 年 6 月 22 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2022-031）。
4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，同意公司以 2022 年 9 月 15 日作为首次授予日，向 297 名激励
对象首次授予 1,016 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2022 年 9 月 26 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登
记手续，首次实际授予限制性股票数量为 679.50 万股，2022 年 9 月 28 日，公司
披露《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048）。
7、2022 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留
限制性股票授予条件已经满足，同意确定 2022 年 10 月 19 日为预留授予日，并
向 32 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
8、2022 年 11 月 8 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予登
记手续，首次实际授予限制性股票数量为 59.00 万股，2022 年 11 月 10 日，公司
披露《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2022-056）。
9、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的
限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销因员工离职等其他原因回购 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 23 万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
10、2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购并注销因2022年业绩未达到考核目标回购除离职等原因已审议回购注销之外剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的50%，即3,577,500股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
11、2023年6月8日，公司召开第三届第六次董事会和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意调整2022年限制性股票激励计划中2023年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，限制性股票激励计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。2023年6月26日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。
12、2023 年 6 月 15 日，公司披露了《王力安防股权激励限制性股票回购注
销实施公告》，公告编号：2023-031，公司回购的合计为 3,807,500 股限制性股
票将于 2023 年 6 月 19 日完成注销，注销完成后，公司总股本将 443,385,000 股
变更为 439,577,500 股。
13、2023 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.5 万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
14、2024 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东
大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票 15,000 股和公司 2023 年业绩未完全达到考核目标回购注销其余全体股权激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 50%，即 1,733,750 股，合计
1,748,750 股，回购价格为 4.17 元/股。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及依据
1、激励对象离职
根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）之“第
十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”
的有关规定：
1）离职相关规定
激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，
其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回
购注销。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，因此由公司对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的
110,000 股限制性股票进行回购注销。
2、2023 年业绩未完全达到考核目标
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》调整后的 2023 年业绩考
核指标要求，首次及预留授予部分第二个限售期解除限售的公司层面考核目标为：
解除限售期 营业收入（A） 净利润（B）
2023 年度营业收入不低于 28.64 亿，即以 2021 2023 年度净利润不低于 1.72 亿，即以 2021
第二个解除 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不 年净利润绝对值为基数，2023 年净利润增长
限售期 低于 8.27%（以 2022 年营业收入为基数，增 率不低于 24.64%（以 2022 年净利润绝对值
长率不低于 30%）。 为基数，增长率不低于 299%）。
公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：
业绩完成情况 净利润、营业收入 净利润、营业收入 净利润、营业收入
均达标 二者达标其一 均未达标
解除限售比例 M 100% 50% 0%
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2023 年度公司实现营业收入 3,044,254,307.78 元，归属于上市公司股东的净
利润为 54,642,932.42 元（以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计），营业收入达到上述考核目标，但净利润未达到上述考核目标，公司董事会将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》回购剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的 50%，共 1,733,750 股。
本次注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划按照法规要求继续执行。
综上，本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票数量为1,843,750 股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及全体股权激励对象（其中离职人员 6 人回购授予的全部股权激励股份，共 110,000 股；剩余股权激励对象回购授予的股权激励
股份的 50%，共 1,733,750 股），合计拟回购注销限制性股票 1,843,750 股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,733,750 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专
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