605268 沪市 王力安防

证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-006
          王力安防科技股份有限公司

  关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易

                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）拟用自有资金 27,444,437.88 元受让少数股东松滋润宁松建材有限公司（以下简称“润宁松”）持有的公司控股子公司松滋市能靓新材料科技有限公司（以下简称“能靓新材料”、“松滋能靓”）24.5%的股权。本次交易完成后，公司对能靓新材料的持股比例由51%上升到 75.5%，能靓新材料仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

  ● 能靓新材料的股东之一能诚集团有限公司（持股 24.5%），为本公司的实际控制人之一王跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，构成公司关联人，本着审慎的原则，本次受让少数股东股权将增加公司在能靓新材料的投资份额，因此构成关联交易。

  ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ● 本次交易已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了专门会议决议，并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

  ●  本次交易前 12 个月内，公司与关联方能诚集团未发生的相同或类似类
别的交易。

  ● 风险提示：能靓新材料目前正在进行生产经营的筹备审批事项，尚未形
领域，此业务的开展与公司现有主营业务不具备协同效应，未来发展也将受宏观经济、产业政策、市场环境等因素的影响，经营业绩存在不确定性风险，提请广大投资者注意投资风险。
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