605268 沪市 王力安防

证券代码：605268        证券简称：王力安防          公告编号：2022-062
              王力安防科技股份有限公司

        关于控股子公司对外投资设立公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：湖北能诚新型建材有限公司

    ●投资金额：1,000万元

    ●本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

    一、对外投资概述

    王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）的控股子公司力诚科技（永康市）有限公司（王力安防持股51%，关联人能诚集团有限公司持股49%），投资人民币1,000万元设立湖北能诚新型建材有限公司，用于主营建筑用石加工与销售以及非金属矿物制品的生产与销售。本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况

  公司名称：湖北能诚新型建材有限公司

  注册资本：1,000万元

  出资方式：自筹资金

  注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道69号103室
  经营范围：一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售、非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    三、对外投资对上市公司的影响


  本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  本次投资在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 28 日