605268 沪市 王力安防

证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2022-058
              王力安防科技股份有限公司

 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记
                        的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

    一、注册资本变更情况

  公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

  截止 2022 年 11 月 8 日，公司 2022 年股权激励计划首次授予登记及预留部
分授予登记已经完成，公司股份总数由 43,600 万股变更为 443,385,000 股，公司注册资本由43,600万元变更为443,385,000元。具体内容详见《王力安防关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048）和《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2022-056）。

    二、《公司章程》修订情况


  鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予登记及预留部分授予登记已经完
成，公司股份总数由 43,600 万股变更为 443,385,000 股，公司注册资本由 43,600
万元变更为 443,385,000 元。根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公 司注 册 资本为 人民币 第六条  公 司注 册 资本为 人民币
43,600 万元。                      443,385,000 元。

第二十条 公司股份总数 43,600 万股， 第二十条  公司股份总数 443,385,000
均为普通股。                      股，均为普通股。

  除上述修订条款外，其他条款保持不变。

    三、授权董事会办理相关变更手续事宜

  本次公司注册资本变更及《公司章程》修订事项已获得公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将指定专人办理工商变更登记等相关事宜，具体公司注册资本及《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准。

    四、上网公告附件

  1、《王力安防科技股份有限公司章程（2022 年 11 月）》。

      特此公告！

                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 11 月 10 日