605266 沪市 健之佳

  证券代码：605266      证券简称：健之佳      公告编号：2024-043
              健之佳医药连锁集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 9 日
召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容进行公告：

  公司根据《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》的相关安排，拟对公司章程进行如下修订：

    一、调整原因

  1、根据公司 2024 年限制性股票激励计划的授予工作安排，符合条件的激励对象共 261 名，拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,117,880 股。

  2、公司根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟回购部分激励对象已获授予但尚未解除限售的共计 75,730 股限制性股票并予以注销。

    二、调整情况

  公司实施 2024 年限制性股票授予、回购注销后，公司股份总数将由
154,618,658 股变更至 156,660,808 股，公司注册资本由 154,618,658 元变更至
156,660,808 元。

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章程》相关条款如下：


    修订前条款                        修订后条款

  第六条  公司注册资本为人民币  第六条  公司注册资本为人民币
 154,618,658 元。                  156,660,808 元。

  第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为  第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
 154,618,658 股，公司的股本结构为： 156,660,808 股，公司的股本结构为：
 普通股 154,618,658 股，其他种类股 0 普通股 156,660,808 股，其他种类股 0
 股。                              股。

  除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变，该议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理注册资本变更登记的相关手续并领取最新的营业执照。

  此次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 12 日