证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-109
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司（以下简称“麦尔海”）
投资金额：若成为合格投资方，公司将使用自有资金向麦尔海增资不低于人民币 3,334.50 万元，持有麦尔海 25%股权。
特别风险提示：本次对外投资符合健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理、国家产业政策等方面风险因素的影响，面临一定的经营风险和管理风险。公司将防控并积极应对，但本次对外投资的经济效益收回尚存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）麦尔海为北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称“同仁堂科技”）与北京同仁堂国药有限公司分别持股 60%、40%的企业，系中国北京同仁堂（集团）有限责任公司下属第 4 级国有控股企业。作为同仁堂科技化妆品业务板块的承接者，其业务核心是研发、生产、销售中草药和天然植物护肤产品，具有独特的定位、优势和发展潜力。
为激发企业活力、增强市场竞争力、深化国企改革，麦尔海通过北京产权交易所有限公司挂牌“北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目”引入外部投资方，拟募集资金金额不低于人民币 3,334.50 万元，持股比例 25%。募集资金用于加强产品研发、渠道拓展及市场营销，提升麦尔海整体经营管理能力，增强在功能性护肤品领域的市场竞争力，从而推动实现麦尔海高质量发展。
公司与麦尔海股东同仁堂科技有紧密的业务合作基础，公司与功能性护肤品厂商合作，通过医药零售门店专业推广、树立功能性护肤品品牌，提升销售效能领域有良好的业绩，为满足顾客对健康产品及服务的需求，公司拟报名参与在北京产权交易所有限公司挂牌的“北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目”。
若成为合格投资方，公司将使用自有资金向麦尔海增资不低于人民币3,334.50 万元，持有麦尔海 25%股权，并深入开展后续业务合作。
（二）2022 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关
于对外投资的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营管理层对此次对外投资相关日常事项进行办理。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司
注册地址：北京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座七层 7046 房间
注册资本：300.00 万美元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵书武
经营范围：生物制品、中药、西药、化妆品、保健食品的技术开发、技术咨询、技术转让；销售自产产品（国家限制性产品除外）；批发日用品；销售化妆品（需专项审批的项目未获审批前不得经营；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营；化妆品生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保健食品经营、化妆品生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标： 单位：万元
财务指标 2021 年度/2021 年 12 月 31 2022 年 1-8 月/2022 年 8 月
日（经审计） 31 日（未经审计）
总资产 8,163.41 7,441.71
净资产 6,949.59 5,994.55
营业收入 6,662.29 2,372.21
净利润 50.32 -955.05
股权结构：
股东名称 出资额（万美元） 出资比例
北京同仁堂科技发展股份有限公司 180.0 60%
北京同仁堂国药有限公司 120.0 40%
合计 300.0 100%
以上企业不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
三、对外投资基本情况
项目名称 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目
拟募集资金金额 不低于 3,334.50 万元
拟募集资金对应
持股比例或股份 25%
数
拟征集投资方数 1 个
量
增资后企业股权 增资完成后，原股东持股比例合计为 75%，新进投资方持股比例为 25%结构
1.本次增资拟通过公开方式引入 1 家新进投资方，拟募集资金金额不
低于人民币 3,334.50 万元，对应持股比例为 25%。
2.本次增资投资方须以货币进行出资，一次性支付增资款，增资价格
增资方案主要内 不低于经备案的资产评估结果。
容 3.募集资金金额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股
东共同享有。
4.本次增资项目评估基准日至本次增资的工商变更登记完成之日期
间，融资方的期间损益由新老股东共同承担和享有。
增资达成或终止 征集到 1 家合格意向投资方，募集资金金额不低于人民币 3,334.50 万
的条件 元，对应持股比例为 25%，增资价格不低于经备案的评估结果，且取得
融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。
募集资金用于加强产品研发、渠道拓展及市场营销，提升公司整体经
募集资金用途 营管理能力，增强在功能性护肤品领域的市场竞争力，从而推动实现
公司高质量发展。
融资方决策文件类型：股东会决议
增资行为的决策 国资监管机构：省级国资委监管-北京市
及批准情况 国家出资企业或主管部门名称：中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
批准单位名称：中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
批准文件类型：批复
备注：信息主要依据北京产权交易所有限公司网站公告信息
四、投资标的其他股东的基本情况
（一）投资标的控股股东：北京同仁堂科技发展股份有限公司
注册地址：中国北京市北京经济技术开发区同济北路 16 号
注册资本：128,078.40 万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：顾海鸥
公司简称：同仁堂科技，股票代码：1666.HK
主要业务：主要从事生产及销售中药产品业务，剂型涉及丸剂、片剂、颗粒
剂、口服液及胶剂等多种剂型，产品涵盖中成药、食品、化妆品等多个领域，主
要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒、阿胶及西黄
丸等。
主要财务指标： 单位：万元
2021 年度/2021 年 12 月 31 2022 半年度/2022 年 6 月
财务指标
日（经审计） 30 日（未经审计）
总资产 1,159,387 1,235,319
净资产 597,948 614,082
营业收入 540,049 301,469
净利润 50,725 31,832
备注：上述财务指标数据来源于 wind。
股权结构：
序号 主要股东 持股比例
1 北京同仁堂股份有限公司 46.85%
2 Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 3.72%
3 袁赛男 2.79%
4 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 1.40%
以上企业不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
（二）投资标的参股股东：北京同仁堂国药有限公司
注册地址： 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1405-1409 室
公司类型：公众股份有限公司
法定代表人：Yong Ling Ding
公司简称：同仁堂国药，股票代码：3613.HK
主要业务：在海外发展分销网络以及制造销售中药产品
主要财务指标： 单位：万元
2021 年度/2021 年 12 月 31 2022 半年度/2022 年 6 月 30
财务指标
日(经审计) 日(未经审计)
总资产 313,548 327,850
净资产 279,470 289,715
营业收入 127,371 53,868
净利润 49,697 18,356
备注：上述财务指标数据来源于 wind。
股权结构：
序号 主要股东
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