证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-096
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及选举独立董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事刘海
兰女士于 2015 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，将于 2021 年 12 月 27 日任
期届满。目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，因刘海兰女士任期届满前独立董事选举工作尚未完成，其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。
根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘海兰女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司董事会对刘海兰女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司积极推进独立董事的提名选举工作，董事会提名委员会对董事会推荐候选人管云鸿先生的任职资格进行了初步审查，认为被提名候选人的教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求，并已取得上海证券交易所独立董事
资格证书。公司于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通
过《关于提名选举管云鸿为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名管云鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时由其继任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
被提名人若经批准担任公司独立董事，其任期与第五届董事会任期一致，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次提名选举管云鸿为公司第五届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人管云鸿先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提名管云鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
特此公告
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件：独立董事候选人简历
管云鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学历，
正高级会计师、注册会计师。1991 年 7 月—1998 年 4 月就职于昆明机床股份有
限公司，1998 年 3 月—2016 年 11 月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
管理合伙人，2016 年 12 月-至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会主任兼执行事务合伙人。现任北京中泽融信管理咨询有限公司、中国广电云南网络有限公司、云南省康旅控股集团有限公司、昆明轨道交通集团有限公司、昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；任华夏金融租赁有限公司、诚泰财产保险股份有限公司独立董事；任亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；任云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理。
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